Оперативное подразделение Министерства внутренних дел Российской Федерации по финансовой безопасности и противодействию коррупции (ЭБиПК; С) отвечает за предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие финансовых преступлений (в том числе налоговых). .
В ходе проверок представители бизнеса обычно ссылаются на законы «О полиции», «О расследовании организованной преступности» и «О противодействии коррупции». Законы «О милиции», «О расследовании организованной преступности» и «Об уголовном судопроизводстве». Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
Большинство проверок (как законных, так и с целью устрашения) связаны с выявлением налоговых нарушений или мошенничества. Также компания может быть проверена в результате расследования в отношении контрагента, подозреваемого в возврате денежных средств. В этом случае обычно возбуждается уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса РФ, проверяются контрагенты компании (даже те, кто не работает с ней напрямую). Инспекторы могут использовать это уголовное дело, чтобы иметь больше полномочий для контроля и запугивания компаний. И, к сожалению, формальное право на это у них есть.
Уголовное преследование обычно проверяется в компаниях с оборотом в десятки миллионов, учитывая, что уклонение от уплаты налогов организмами (более 15 миллионов рублей), совершенное в крупных размерах, возможно.
По уголовным делам обвинительные приговоры выносятся в 90 % случаев. Это говорит о том, что остановить уже возбужденное уголовное дело очень сложно, и важно, чтобы этого не произошло.
Если организация находится под контролем Министерства внутренних дел (например, если она получает запрос на документы, требует объяснений от одного из своих сотрудников или даже приходит к офисному агенту). Уголовные дела (подробнее о защите во время проверок, проводимых Министерством внутренних дел, вы можете прочитать здесь).
Если проверка еще не началась, ваша обязанность — избегать встречи с инспектором. Чтобы понять, насколько вы заметны или «привлекательны» для прокуратуры и налоговых органов и как можно снизить риск и стать менее заметным, вы можете провести налоговый аудит своего организма.
Oeve Если у вас есть вопросы о стратегии действий во время проверок или подготовке к ним, а также для определения приоритетного планирования, вы можете бесплатно проконсультироваться с юристом.
Защита во время проверок со стороны Министерства внутренних дел — основная специализация нашей юридической фирмы. Большой опыт наших адвокатов (подтвержденный оценками клиентов и рейтинговым статусом) помогает нам отказывать в возбуждении уголовного дела в 98 % случаев.
Вы можете позвонить нам или приехать в наш офис для встречи с нашими юристами. Первичная консультация в офисе по защите вашего бизнеса от проверок правоохранительных органов — бесплатно.
+7 (495) 929-70-50 или пишите info@delfarvater.ru.
Деловой фарватер — юридические фирмы
Оперативное подразделение Министерства внутренних дел Российской Федерации по финансовой безопасности и противодействию коррупции (ЭБиПК; С) отвечает за предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие финансовых преступлений (в том числе налоговых). .
В ходе проверок представители бизнеса обычно ссылаются на законы «О полиции», «О расследовании организованной преступности» и «О противодействии коррупции». Законы «О милиции», «О расследовании организованной преступности» и «Об уголовном судопроизводстве». Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
Большинство проверок (как законных, так и с целью устрашения) связаны с выявлением налоговых нарушений или мошенничества. Также компания может быть проверена в результате расследования в отношении контрагента, подозреваемого в возврате денежных средств. В этом случае обычно возбуждается уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса РФ, проверяются контрагенты компании (даже те, кто не работает с ней напрямую). Инспекторы могут использовать это уголовное дело, чтобы иметь больше полномочий для контроля и запугивания компаний. И, к сожалению, формальное право на это у них есть.
Уголовное преследование обычно проверяется в компаниях с оборотом в десятки миллионов, учитывая, что уклонение от уплаты налогов организмами (более 15 миллионов рублей), совершенное в крупных размерах, возможно.
По уголовным делам обвинительные приговоры выносятся в 90 % случаев. Это говорит о том, что остановить уже возбужденное уголовное дело очень сложно, и важно, чтобы этого не произошло.
Если организация находится под контролем Министерства внутренних дел (например, если она получает запрос на документы, требует объяснений от одного из своих сотрудников или даже приходит к офисному агенту). Уголовные дела (подробнее о защите во время проверок, проводимых Министерством внутренних дел, вы можете прочитать здесь).
Если проверка еще не началась, ваша обязанность — избегать встречи с инспектором. Чтобы понять, насколько вы заметны или «привлекательны» для прокуратуры и налоговых органов и как можно снизить риск и стать менее заметным, вы можете провести налоговый аудит своего организма.
Oeve Если у вас есть вопросы о стратегии действий во время проверок или подготовке к ним, а также для определения приоритетного планирования, вы можете бесплатно проконсультироваться с юристом.
Защита во время проверок со стороны Министерства внутренних дел — основная специализация нашей юридической фирмы. Большой опыт наших адвокатов (подтвержденный оценками клиентов и рейтинговым статусом) помогает нам отказывать в возбуждении уголовного дела в 98 % случаев.
Вы можете позвонить нам или приехать в наш офис для встречи с нашими юристами. Первичная консультация в офисе по защите вашего бизнеса от проверок правоохранительных органов — бесплатно.
+7 (495) 929-70-50 или пишите info@delfarvater.ru.